Следственным отделом УФСБ РФ по Чувашской Республики расследованы и направлены в суд ряд уголовных дел, возбужденных в отношении руководителей подразделений ОАО «Волгостройгрупп», с местом регистрации г. Чебоксары, ЧР, учредителем которых является «Группа компании «Савва».
Предриятия входящие в этот холдинг, в частности ООО «Сарет», ООО «Волгостройдевелопмент», ООО «Волгастрой-Риэлти» намеренно не исполнили свои обязательства перед дольщиками, которые внесли свои наличные денежные средства для приобретения якобы строящихся квартир по проекту «Финская Долина», «Волжский Платинум», и «Б-р Миттова» в г. Чебоксары Чувашской Республики. В период с 2007 по 2008 гг. руководители вышеназванных предприятий путем обмана, не имея ни какого разрешения на строительство данных объектов, заключали договора на строительство квартир с гражданами и предприятиями и осуществили сбор наличных денежных средств. Для обмана руководители «Группа компании Савва» использовали средства массовой информации (телевидение, радио, газеты, журналы, рекламные щиты и др.), где освещалось благополучие, достаток, связи и ответственность за эти объекты правительства Чувашии.
С целью хищения чужого имущества руководители «Группа компании «Савва» и руководители структурных подразделений злоупотребляя своими служебными полномочия выдали денежные займы своим знакомым. В последующем данные суммы обналичивали и присваивали. Для присвоения денежных средств дольщиков они изготовили поддельные договора уступки права требования между своими структурными предприятиями. Далее, на основании подложных договоров уступки прав требований с юридическим лицом ЮРАН ЭДВАЙЗОРС ЛТД все эти суммы якобы уступали последнему.
Так например: гражданин Ивантаев Алексей Петрович руководитель одного из подразделений группы компаний «Савва» получил деньги по договорам займов: №32-С от 19 февраля 2008 года 2 863 000 рублей, №51-С от 17 марта 2008 года 300 000 рублей, №56-С от 20 марта 2008 года 6 350 000 рублей в ООО «Сарет» у своего друга, генерального директора ООО «Сарет» Николаева Ю.П., последние использовали их в личных целях т.е. присвоили. Чтобы скрыть свои преступные намерения Ивантаев и другие изготовили поддельные документы: договора уступки прав требований без номера от 30 ноября 2008 года, заключенный между ЗАО «Волгастроймонтаж» и ООО «Сарет»; договор уступки права требования б/н от 22 декабря 2008 года, заключенный между ЗАО «Волгастроймонтаж» и ООО «ИСК»; договор уступки права требования от 26 декабря 2008 года заключенный между ООО «ИСК» и юридическое лицо ЮРАН ЭДВАЙЗОРС ЛТД, письмо-уведомление от 26 декабря 2008г. руководителя ООО «ИСК» Филиппского М.А. на имя Ивантаева А.П., что его долг перед ООО «ИСК» уступлен юридическому лицу ЮРАН ЭДВАЙЗОРС ЛТД (Виргинские острова) и расписку, подписанной директором ЮРАН ЭДВАЙЗОРС ЛТД Т. Моустрас, что Ивантаев 30 июня 2009 г. полностью погасил долг и компания ЮРАН ЭДВАЙЗОРС ЛТД претензий к Ивантаеву не имеет. Используя эти фиктивные документы Ивантаев А.П. и другие добились положительного решения суда по иску ООО «Индустриально-строительный комбинат» к Ивантаеву А.П. о взыскании долга по этим займам. В суд подлинники договоров уступки прав требований не были представлены, хотя суд предложил представителю истца представить доказательства подложности указанных документов, для чего заявить какие-либо ходатайства, назначить соответствующие экспертизы, запросить какие-либо документы в ЮРАН ЭДВАЙЗОРС ЛТД или в других учреждениях и организациях и т.д. Однако обе стороны настаивали на рассмотрении дела по имеющимся доказательствам, при имеющейся явке участников процесса. Никаких ходатайств истцом суду не заявлено. Подлинность письма от 26 декабря 2008 г. руководителя ООО «ИСК» Филиппского М.А. на имя Ивантаева А.П., что его долг перед ООО «ИСК» уступлен юридическому лицу ЮРАН ЭДВАЙЗОРС ЛТД (Виргинские острова) сторонами не оспаривается. В настоящее время на основании этого решения Ивантаев А.П. и другие узаконили свои преступные действия по присвоению денег дольщиков. Все выше перечисленные фиктивные документы Ивантаев А.П изготовил в мае 2009 г., на рабочем компьютере генерального директора «Компания Металлстрой» Нестерова Р.В. по адресу г. Чебоксары , ул. Шевченко д.1/1.
Гражданин Андреев Ю.А.,, подчиненный Ивантаева А.П., получил деньги: договор займа №30-С от 12 февраля 2008 года 3 020 000 рублей в ООО «Сарет», №5-В от 17 июня 2008 года 2 800 000 рублей в ООО «Волгастройдевелопмент». Полученные деньги Ивантаев, Андреев и другие присвоили и растратили в личных целях. Чтобы скрыть свои преступные действия Ивантаев, Андреев и другие изготовили поддельные договора уступки прав требований без номера от 30 ноября 2008 года, заключенный между ЗАО «Волгастроймонтаж» и ООО «Сарет»; договор уступки права требования б/н от 1 декабря 2008 года, заключенный между ЗАО «Волгастроймонтаж» и ООО «Волгастройдевелопмент»; договор уступки права требования б/н от 22 декабря 2008 года, заключенный между ЗАО «Волгастроймонтаж» и ООО «ИСК»; договор уступки права требования от 26 декабря 2008 года заключенный между ООО «ИСК» и юридическое лицо ЮРАН ЭДВАЙЗОРС ЛТД, а также письмо-уведомление от 26 декабря 2008г. руководителя ООО «ИСК» Филиппского М.А. на имя Андреева Ю.А., что его долг перед ООО «ИСК» уступлен юридическому лицу ЮРАН ЭДВАЙЗОРС ЛТД (Виргинские острова) и расписку, подписанной директором ЮРАН ЭДВАЙЗОРС ЛТД Т. Моустрас, что Андреев 30 июня 2009 г. полностью погасил долг и компания ЮРАН ЭДВАЙЗОРС ЛТД претензий к нему не имеет. Используя эти фиктивные документы Ивантаев А.П., Андреев Ю.А. и другие добились положительного решения по делу №2-1134/2010 от 21 мая 2010 г. в Московском районном суде г. Чебоксары, тем самым фальсифицировали доказательства по гражданскому делу и окончательно узаконили свои преступные действия по присвоению денег дольщиков.
Аналогичным образом Ивантаев и другие узаконили и присвоили полученные займы гражданином Ревягиным Петром Владимировичем, водителем (подчиненным и родственником Ивантаева), на сумму 13 700 000 рублей, Савельевым Сергеем Александровичем, бывшем генеральным директором ЗАО «ВСМ», на сумму 3 412 500 рублей, Миндубаевым Адипом Халимовичем бывшем руководителем ООО «Волгастройдевелопмент» на сумму 2 990 200 рублей, Романцовым Дмитрием Борисовичем, руководителем чувашского подразделения «ВСГ», на сумму 20 450 000 рублей и Новичковым Игорем Владимировичем, одним из руководителей структурных подразделений группы компаний Савва, на сумму 12 500 руб.
Ивантаев и Андреев с целью легализации денежных средств переданных им и другим лицам в виде займов, часть суммы передавали мне по расписка под проценты (2,5% в месяц). Полученные деньги я в тот же день сдавал в кассу ООО «Металлтогсервис» согласно договоров займов. Так, Ивантаевым А.П. переданы мне деньги по распискам, которые он просил оформить на своего друга и подчиненного по работе Андреева Ю.А,, с целью скрыть свою фамилию. Всего мною от Ивантаева получено дегнег: 190600 руб. 26.10.07 г., 2500000 руб. 27.12.2007г., 1500000 руб. 22.01.08 г., 400000 руб. 08.02.08г., 2000000 руб. 13.02.08г., 1400000 руб. 19.02.08г., 111900 руб. 20.02.08 г., 4000000 руб. 21 марта 2008 г., 450000 руб. 14.04.08 г., 450000 руб. 16. 04. 08 г., 250000 руб. 21.04.08 г., 420000 руб. 28.04.08 г.,550000 руб. 07.05.08 г., 130000 руб. 15.05.08 г., 300000 руб. 20.05.08 г.,6000000 руб. 27.05.08 г., 5000000 руб. 02.06.08 г. и 2000000 руб. 19.06.08г..
С января 2008 г. по октябрь 2008 г. ООО «Металлторгсервис» через меня произвел полный расчёт по всем деньгам принадлежащим Ивантаеву А.П. За данный период на полученные денежные суммы от меня в виде возврата займов Ивантаевым А.П. были приобретены три квартиры: по ул. Университетская, оформленная на своего друга Андреева Ю.А. (со слов 6800000 рублей ) с евроремонтом и мебелью, квартира в юго-западном районе оформленная на дочь Андреева Ю.А. ( свыше 3000000 рублей с его слов), квартира в северо-западном районе г. Чебоксары, оформленная на сестру Ивантаева А.П.( стоимостью с выше 3000000 руб.) А также Ивантаев А.П. внёс взнос за квартиру в строящемся доме по улице М.Горького «Волжский платинум» более 800 000 рублей.
В счет погашения займов по просьбе Ивантаева, были поставлены ему строительные материалы на строительство коттеджа по улице К. Иванова г. Чебоксары. Все материалы были оплачены ООО «Металлторгсервис» и материалы доставлялись на транспорте нашего предприятия.
В это же период для кафе «Гнездо», в северо-западном районе г. Чебоксары по улице Университетская было приобретено оборудование на сумму свыше 4 000 000 руб. Также были приобретены две автомашины, которыми пользовались сам Ивантаев А.П. и Андреев Ю.А. В октябре 2008 г. Андрееву Ю.А. был отпущен асфальт на сумму 1 000 000 руб. через ООО «Юпитер+».
С января 2008 г. по июль 2008 г. Ивантаев А.П. пользовался рабочим сейфом ООО «Металлторгсервис», где хранил крупные суммы денег. Данные деньги он и другие работники группы компании «САВВА» получали в виде займов. За указанный период в сейфе хранилось более 200 млн. руб., часть из которых были переданы Ивантаевым в виде займов, мне.

В связи с изложенным,

П Р О Ш У:

1. Возбудить уголовное дело в отношении Ивантаев А.П. и других по фактам присвоения денег дольщиков в составе организованной группы, легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы и фальсификации доказательств по гражданским делам .
2. Привлечь их к уголовной ответственности.

Саёров Н.Г.